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Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des scandales financiers, la complexification des flux économiques et la montée des exigences de conformité, la compréhension des mécanismes de la criminalité financière est devenue une compétence essentielle. Cette formation propose une approche complète et structurée des phénomènes de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux, […]
La cartographie des risques est un outil de gestion des risques indispensable de la lutte contre la corruption qui est utilisé par les organisations pour identifier, analyser et hiérarchiser les situations où elles pourraient être exposées à des faits de corruption. La méthodologie enseignée permet d’anticiper les situations à risque, de mettre en place des […]
La cartographie de l’évaluation des risques de tiers est un outil de lutte contre la corruption utilisé par les entreprises et organisations pour identifier, analyser et hiérarchiser les risques liés aux partenaires externes (fournisseurs, distributeurs, consultants, sous-traitants). La méthodologie enseignée est essentielle car une grande partie des cas de corruption passe par des intermédiaires. Elle […]
